挖貝網(wǎng)11月12日，偉思醫(yī)療（688580）于2021年11月12日召開(kāi)了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和職工代表大會(huì)，分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事和第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆董事會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。

同日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉王志愚為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員：

公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬選舉第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員（召集人）如下：

審計(jì)委員會(huì)：蔡衛(wèi)華、肖俊方、陳莉莉，其中蔡衛(wèi)華為主任委員（召集人）

戰(zhàn)略委員會(huì)：王志愚、何益民、許金國(guó)，其中王志愚為主任委員（召集人）

提名委員會(huì)：何益民、肖俊方、王志愚，其中何益民為主任委員（召集人）

薪酬與考核委員會(huì)：肖俊方、蔡衛(wèi)華、黎曉明，其中肖俊方為主任委員（召集人）

以上各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉胡平為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：公司董事會(huì)同意聘任王志愚擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任鐘益群、伍夏、許金國(guó)擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任黃河擔(dān)任公司首席輪值技術(shù)官、張輝擔(dān)任公司首席運(yùn)營(yíng)官、仇凱擔(dān)任公司高級(jí)研發(fā)總監(jiān)、鐘益群擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)、陳莉莉擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。其中鐘益群已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書(shū)任職資格。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任陸佳麗為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。陸佳麗已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為38,391,924.38元，比上年同期增長(zhǎng)20.07%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，偉思醫(yī)療致力于在盆底及產(chǎn)后康復(fù)、神經(jīng)康復(fù)、精神康復(fù)等細(xì)分領(lǐng)域?yàn)獒t(yī)療及專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供安全、有效的康復(fù)產(chǎn)品及整體解決方案，目前公司產(chǎn)品主要為電刺激類(lèi)、磁刺激類(lèi)、電生理類(lèi)設(shè)備、耗材及配件等康復(fù)醫(yī)療器械及產(chǎn)品。