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小熊電器擬以1.54億收購廣東羅曼智能科技股份有限公司61.78%的股權

2024/7/4 21:19:06      挖貝網 于彤

挖貝網7月4日，小熊電器（002959）近日發(fā)布公告，為落實公司全球化戰(zhàn)略，擴充產品品類、拓展海外市場，提升公司綜合競爭力，公司向嚴佑春、東莞市和富股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“和富投資”）、東莞市合富股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“合富投資”）、東莞市晨美股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“晨美投資”）、東莞市美程股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“美程投資”）、林偉、深圳金智塔一號投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“金智塔一號”）、嚴洪流、劉昌明、徐世琴、廖麗芬、潘世輝、李鋒寶、彭伏成、楊子龍、羅李華、周健華、毛葆瓊、李剛（以下合稱“交易對手方”）收購其持有的羅曼智能合計61.78%的股權（簡稱“本次交易”），交易價格合計為154,444,172.38元。

本次交易完成后，公司將擁有羅曼智能控股權地位，羅曼智能將成為公司控股子公司，公司將羅曼智能納入合并報表范圍。 


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2024年7月4日，公司第三屆董事會第十一次會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于收購廣東羅曼智能科技股份有限公司控股權的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，本次交易在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

本次交易以《評估報告》《審計報告》為參考基礎，經各方友好協(xié)商確定本次交易價格。即羅曼智能100%股權估值為2.50億元，通過本次交易公司取得羅曼智能61.78%的股權，對應作價金額為1.54億元。

根據廣東聯(lián)信資產評估土地房地產估價有限公司出具的《小熊電器股份有限公司擬以現金支付方式收購廣東羅曼智能科技股份有限公司股權事宜所涉及其股東全部權益價值資產評估報告》（聯(lián)信（證）評報字[2024]第A0380號），在評估基準日2023年12月31日，采用資產基礎法和收益法進行了評估，經綜合分析，選用收益法的評估結果作為本次資產評估的評估結論，即：羅曼智能股東全部權益的市場價值為25,007.18萬元，增值額13,055.25萬元，增值率109.23%。

參考以上評估機構出具的評估結果，經交易各方協(xié)商，最終確定本次標的公司100%股權估值確定為2.50億元。

本次交易的資金來源于公司自有資金，不會影響公司正常的經營活動。本次交易將進一步提高公司綜合競爭力，符合公司的長遠戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。本次交易完成后，羅曼智能將被納入公司合并報表范圍，羅曼智能未來的生產經營情況將對公司的財務狀況和經營成果產生一定的影響。

挖貝網資料顯示，小熊電器是一家以自主品牌“小熊”為核心，運用互聯(lián)網大數據進行創(chuàng)意小家電研發(fā)、設計、生產和銷售，并在產品銷售渠道與互聯(lián)網深度融合的“創(chuàng)意小家電+互聯(lián)網”企業(yè)，不斷向消費者推出創(chuàng)新多元、精致時尚、小巧好用的創(chuàng)意小家電。