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泓利股份董事會秘書吳潔辭職 盧鳳美接任 2023年公司虧損1479.29萬

2024/8/12 20:39:45      挖貝網(wǎng) 丁易涵

挖貝網(wǎng)8月12日，泓利股份（832674）發(fā)公告稱，公司董事會于2024年8月9日收到黃美蓮遞交的辭職報告，自股東大會選舉產(chǎn)生新任董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務。

公司董事會于2018年8月9日收到董事會秘書吳潔遞交的辭職報告，自2024年8月9日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后繼續(xù)擔任（董事）職務。

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據(jù)挖貝網(wǎng)了解，黃美蓮因個人原因辭去公司董事職務。吳潔因公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整原因辭去公司董事會秘書職務。本次辭職導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，黃美蓮的辭職申請在股東大會選舉新任董事之日起生效，在此之前，黃美蓮仍按照相關(guān)規(guī)定履行其董事職責。

黃美蓮的辭職不會給公司的生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。吳潔辭去董事會秘書職務不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。吳潔辭職后，董事會秘書工作將由董事兼財務負責人盧鳳美接任，相關(guān)工作已交接完畢。

黃美蓮、吳潔在公司任職期間，勤勉盡職，恪盡職守，履行了自己應盡的職責和義務，公司董事會對其在任職期間為公司做出的貢獻深表感謝！

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會第三次會議于2024年8月12日審議并通過：提名張惠玲為公司董事，任職期限至第五屆董事會任期屆滿之日止，本次任免尚需提交2024年第二次臨時股東大會審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

聘任盧鳳美為公司董事會秘書，任職期限至第五屆董事會任期屆滿之日止，自2024年8月12日起生效。上述聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

黃美蓮個人原因辭職，吳潔因公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整原因申請辭去公司董事會秘書職務。

本次董事、董事會秘書任命符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是公司生產(chǎn)經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展所需，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。

公司披露2023年度報告顯示，2023年公司歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-14,792,871.51元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

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